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投資人關係

公司治理主管

一、董事會於民國 111 年12 月 28 日任命本公司財會處資深經理暨發言人張家榮兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括下列主要相關公司治理事務：

（一）依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
（二）製作董事會及股東會議事錄。
（三）協助董事就任及持續進修。
（四）提供董事執行業務所需之資料。
（五）協助董事遵循法令。
（六）向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
（七）辦理董事異動相關事宜。
（八）其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

二、公司治理主管處理董事要求事項，須依董事會核定通過之『處理董事要求之標準作業程序』，據以要求相關議事事務單位應即時有效協助董事執行職務之原則，於 7 個工作天內儘速辦理。

三、112年度公司治理主管已協助完成之相關主要公司治理事務：

事項 說明 備註
股東會報告事項及議案事項 112.6.27
之股東常會		 請詳官網 投資人關係 > 股東相關資訊 > 股東會
董事會報告事項及議案事項 6 次 請詳官網 投資人關係 > 公司治理 > 董事會
薪酬委員會報告事項及議案事項 3 次 請詳官網 投資人關係 > 公司治理 > 功能性委員會 > 薪酬委員會
審計委員會報告事項及議案事項 5 次 請詳官網 投資人關係 > 公司治理 > 功能性委員會 > 審計委員會
提名委員會報告事項及議案事項 2 次 請詳官網 投資人關係 > 公司治理 > 功能性委員會 > 提名委員會
永續發展委員會報告事項及議案事項 1 次 請詳官網 投資人關係 > 公司治理 > 功能性委員會 > 永續發展委員會

四、112年度公司治理主管進修情形：

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 進修總時數
112/07/25-112/07/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 12 18
112/08/07 證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
112/08/17 台灣投資人關係協會 董監事與監察人(含獨立)暨公司治理主管進修課程─受控外國企業(CFC)&全球反避稅 3