公司治理施行原則及其架構

本公司建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定，維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理架構，說明如下：

A. 施行原則

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理，期以國際最高標準之模式落實公司治理：

• 1. 重要資訊之即時揭露。
• 2. 董事會與經營團隊之良性互動與制衡。
• 3. 維持一定比例之獨立董事席次。
• 4. 設立薪酬委員會，以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
• 5. 具體明確的股利政策。
• 6. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使。
• 7. 遵循公司治理守則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。

B. 公司治理之落實

本公司之公司治理架構下設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」。
「薪資報酬委員會」：
本公司自101年1月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

• (一)訂定並定期檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• (二)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

「審計委員會」：
本公司自108年6月起依法設置審計委員會，依本公司「審計委員會組織規程」其主要職責為監督下列事項：

• (一)公司財務報表之允當表達。
• (二)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
• (三)公司內部控制之有效實施。
• (四)公司遵循相關法令及規則。
• (五)公司存在或潛在風險之管控。

C. 資訊揭露制度

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。