職稱	姓名	性別	主要經歷	產業經歷	學術經歷	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計
董事長及法人董事代表	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	男	本公司董事長兼總經理	V		V	V	V	V
董事	譚振寰	男	本公司副總經理	V		V	V	V	V
董事	林永發	男	廣元投資股份有限公司董事	V		V	V	V	V
董事	嚴維群	男	亞元科技股份有限公司副董事長	V		V	V	V	V
董事	胡秋江	男	威健實業股份有限公司董事長兼策略長	V	V	V	V	V	V
獨立董事	余明長	男	牧德科技股份有限公司董事	V		V	V	V	V
獨立董事	陳玟妤	女	華南永昌綜合證券股份有限公司承銷事業部副總經理兼國際事業部主管	V		V	V	V	V
獨立董事	蔡裕平	男	寶利資產管理股份有限公司董事長	V		V	V	V	V
獨立董事	曾淑玲	女	立錡科技股份有限公司(聯發科集團)資訊技術處資深處長	V		V	V	V

董事會成員多元化政策落實情形

本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

具體管理目標如下：

1. 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次1/3，以達監督目的。

落實董事會成員多元化政策之情形：

董事會成員具員工身分者占比為 22%；獨立董事占比為 44%；女性董事占比為 22%，四位獨立董事任期年資介於一至九年。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

1. 原因說明：本公司依據章程設置 9 席董事，現任董事業經民國114年6月24日股東常會選任，女性董事兩席，雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
2. 採行措施：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來在董事提名過程中，優先考量女性候選人，並將詢多方管道人才舉薦盡力增加女性董事席次；設立內部女性人才培養計畫，強化高階女性管理層的職涯發展，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

董事會獨立性：

本公司9位董事中，獨立董事4席佔44%，董事及董事或獨立董事間均無配偶或二親等以內之親屬關係、本行亦未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上之情形。

董事會重要決議事項	114年度 113年度 112年度 111年度 110年度 109年度

董事會績效評估結果	113年度 112年度 111年度(外評) 110年度 109年度

董事會成員及重要管理階層之接班計劃

本公司為因應永續經營及持續成長之需求，目前由公司召開會議討論與規劃接班人選與培育情形，以確保經營管理之穩定與傳承。重要管理階層之接班人選，係由各領域具專業能力之人才中遴選，除須具備完整之經營管理能力與策略思維外，亦應能洞察產業趨勢變化並即時因應，其價值觀及行為表現須與本公司之企業文化與經營理念相符。針對重要管理階層之接班培育，本公司由專責單位規劃並執行年度訓練計畫，依不同管理層級提供相應之領導力發展與管理職能課程，藉以提升管理階層之決策能力、領導思維及團隊管理技巧，並結合專業訓練課程，強化其專業知能。除教育訓練外，本公司亦透過職務歷練、工作輪調、一對一經驗傳承與指導，以及安排接班人選參與高階主管會議等方式，增進其對公司整體營運與治理議題之理解，循序培養其經營管理能力與全局視野，作為未來經營團隊之重要儲備，確保重要管理階層之人力佈局，支持公司長期穩健發展。