公司治理

明泰科技股份有限公司(以下簡稱明泰科技)致力維持高水平的商業道德標準、有效的權責機制、以及在業務各環節保持高水準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營業務,以符合公司及股東的長遠利益。明泰科技深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供高品質的產品及服務,同時為股東帶來最佳回報。

明泰科技的內部稽核室及三位獨立董事能確保完善的匯報及內部監控機制。此外亦成立了審計委員會及薪資報酬委員會。高效率的董事會,以及第一時間向股東發放相關公司資訊,均可彰顯公司保障股東利益方面的成績。

明泰科技透過適時向股東及投資者發放企業資訊,保持高透明度。公司透過以下途徑,實踐第一時間發佈公司訊息的承諾:
年報及財務報告 新聞發佈 這些資料亦可從公司網站下載






此外,明泰科技定期舉行法人說明會,由管理階層解答提問。

組織架構

董事會

姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
黃文芳(佳世達科技股份有限公司代表人) 董事長暨總經理 學歷
台灣大學經濟系學士
台灣大學EMBA

經歷
佳世達科技(股)公司精密光學產品事業群副總經理暨事業群總經理
佳世達科技(股)公司投影機事業部部長
明泰科技(股)公司執行長
明泰科技(股)公司法人董事長代表人
財團法人明泰科技文化教育基金會董事長
佳世達光電(股)公司法人董事代表人
仲琦科技(股)公司法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司法人董事長代表人
勝品電通(股)公司法人副董事長代表人
陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人) 副董事長 學歷
成功大學電機系學士
美國Thunderbird國際企管理碩士
政治大學科技管理班

經歷
明基電通產品技術中心總經理
明泰科技(股)公司法人副董事長代表人
佳世達科技(股)公司董事長暨總經理
友達光電(股)公司法人董事代表人
達方電子(股)公司法人董事代表人
友通資訊(股)公司法人董事長代表人
仲琦科技(股)公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材(股)公司法人董事長代表人
拍檔科技(股)公司法人董事長代表人
明基材料(股)公司法人董事代表人
明基電通(股)公司法人董事代表人
達利投資(股)公司法人董事代表人
達利貳投資(股)公司法人董事代表人
達利管理顧問(股)公司法人董事代表人
明基比牧控股(股)公司董事
明基比牧開曼(股)公司董事
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
佳世達科技有限公司董事
佳世達納閩馬來西亞(股)公司董事
達利納閩馬來西亞(股)公司董事
財團法人明基友達文教基金會董事
黃漢州(佳世達科技股份有限公司代表人) 董事 學歷
北京清大 EMBA
格林威治大學 MBA

經歷
佳世達科技(股)資深副總經理
Qisda 全球供應鏈總經理
BenQ China 營運⻑
BenQ 全球製造副總
佳世達科技總經理
明基文教基金會董事
洪秋金(佳世達科技股份有限公司代表人) 董事 學歷
加州州立大學Fullerton MBA

經歷
達信科技(股)公司財務長
佳世達科技(股)公司集團財務長
達方電子(股)公司法人董事代表人
聚碩科技(股)公司法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司法人董事代表人
眾福科技(股)公司法人董事代表人
凱圖國際(股)公司法人董事代表人
明基電通(股)公司法人董事代表人
達利投資(股)公司法人董事長代表人
達利貳投資(股)公司法人董事長代表人
達利管理顧問(股)公司法人董事長代表人
明基比牧控股(股)公司董事
明基比牧開曼(股)公司董事
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
明基電通有限公司法人董事長代表人
明基電通(香港)有限公司董事
佳世達科技有限公司董事
佳世達科技馬來西亞(股)公司董事
佳世達納閩馬來西亞(股)公司董事
達利納閩馬來西亞投資(股)公司董事
李書行 獨立董事 學歷
政治大學企業管理學系學士
美國紐約大學會計學系博士

經歷:
國立臺灣大學財務副校長
國立臺灣大學管理學院院長
國立臺灣大學會計學系暨研究所主任
中華會計教育學會理事長
國立臺灣大學會計學系教授
東海大學會計學系講座教授
富邦金融控股(股)公司獨立董事
康聯生醫科技(股)公司獨立董事
盛弘醫藥(股)公司獨立董事
江誠榮 獨立董事 學歷
國立政治大學企管研究所(EMBA)
美國州立馬里蘭大學企業管理學系博士

經歷
千附實業(股)公司獨立董事
光燿科技(股)公司獨立董事
台旭環境科技中心(股)公司董事長暨總經理
大毅技術工程(股)公司董事長暨總經理
聲寶(股)公司獨立董事
晟楠科技(股)公司獨立董事
永崴投資控股(股)公司獨立董事
財團法人商業發展研究院董事
淡江大學航空太空工程學系兼任教授
謝明得 獨立董事 學歷
美國密西根州立大學電機博士

經歷
台灣IC設計協會理事長
國立成功大學電機工程系系主任
工業技術研究院資通所副所長
國立成功大學敏求智慧運算學院院長
國立成功大學電機工程系教授

董事會相關附件

標題 檔案下載
董事成員多元化政策及落實情形 PDF
董事進修情形資訊 PDF
董事會績效評估結果報告 PDF

審計委員會

為建立本公司良好公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條,於101年06月15日成立審計委員會。

本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任;因故解任,致人數不足前項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

姓名 職稱
李書行 獨立董事
謝明得 獨立董事
江誠榮 獨立董事

審計委員會相關附件

標題 檔案下載
審計委員會年度工作重點及運作情形 PDF

薪資報酬委員會

依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定,本公司已於100年12月23日董事會通過設置『薪資報酬委員會』並訂定其組織規程。並依薪資報酬委員會組織規程第五條規定,薪資報酬委員會委員不得少於三人,由董事會委任。

『薪資報酬委員會』主要職責系以專業客觀之地位,對公司整體薪酬與福利政策,以及本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

姓名 職稱
謝明得 (獨立董事) 召集人
李書行 委員
江誠榮 委員

薪資報酬委員會相關附件

標題 檔案下載
薪資報酬委員會成員資料 PDF
薪資報酬委員會運作情形資訊 PDF

重要內部規章

標題 檔案下載
公司治理實務守則 PDF
公司股東會議事規則 PDF
公司董事會議事規範 PDF
公司董事及監察人選任程序 PDF
公司關係企業相互間財務業務相關作業規範 PDF
公司審計委員會組織規程 PDF
公司誠信經營守則 PDF
道德行為規範作業辦法 PDF
公司薪資報酬委員會組織規程 PDF
公司企業社會責任實務守則 PDF
公司章程 PDF
董事會績效評估辦法 PDF
內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序 PDF
風險管理遠景、政策與程序辦法 PDF

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1. 本公司全體獨立董事每季至少定期召開一次會議。其中,會計師每半年參與該定期會議;內部稽核主管每季均參與該定期會議。若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 獨立董事與會計師之溝通:於第二季及年度結束後,會計師就以下議題與獨立董事進行報告與交流:
(1) 簽證會計師職責及獨立性
(2) 查核或核閱之範圍及方式
(3) 每季財務報告核閱或年度查核結果
(4) 重要財務比率分析
(5) 重要會計處理
(6) 重要法規更新
(7) 其他議題

3. 獨立董事與內部稽核主管之溝通:
(1) 定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外;自公司成立審委會至少每季一次定期性會與審計委員開會,並將會議記錄於董事會報告。
(2) 平時並視需要直接以電子郵件、電話…等方式進行溝通
(3) 定期提報本期查核事項報告
(4) 定期提供期後追蹤事項報告
(5) 重要稽核法令更新
(6) 其他議題


二、 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通狀況良好,民國109及110年度主要溝通事項摘要如下:

日期 出席人員 溝通重點 建議及指正
109/12/21
溝通會
黃明富 獨立董事
謝明得 獨立董事
林茂昭 獨立董事
陳振乾 會計師
林合正 稽核主管
民國109年財務報表查核之財務狀況、經營績效、關鍵查核事項進行報告。
最新法規變動及應遵循事項。
會計師對審計委員所提問題進行說明。
110/03/19
溝通會
李書行 獨立董事
謝明得 獨立董事
江誠榮 獨立董事
陳振乾 會計師
林合正 稽核主管
民國109年財務報告查核結果報告。
重要法令更新。
110/08/10
溝通會
李書行 獨立董事
謝明得 獨立董事
江誠榮 獨立董事
陳振乾 會計師
林合正 稽核主管
民國110年第二季財務報告核閱結果報告。
重要法令更新。


三、 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好,自民國 109 及 110 年度主要溝通事項摘要如下:

日期 出席人員 溝通重點 建議及指正
109/03/19
溝通會
黃明富 獨立董事
林茂昭 獨立董事
林合正 稽核主管
民國108年10月至109年2月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
民國108年度內部控制制度有效性之考核案。
109/04/30
溝通會
黃明富 獨立董事
林茂昭 獨立董事
林合正 稽核主管
民國109年3月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
109/05/20
溝通會
黃明富 獨立董事
林茂昭 獨立董事
林合正 稽核主管
民國109年3-4月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
109/08/10
溝通會
黃明富 獨立董事
謝明得 獨立董事
林茂昭 獨立董事
林合正 稽核主管
民國109年5-6月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
新增稽核室人力事項報告。
109/11/09
溝通會
黃明富 獨立董事
謝明得 獨立董事
林茂昭 獨立董事
林合正 稽核主管
民國109年7-9月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
民國110年稽核計劃。
109/12/10
溝通會
黃明富 獨立董事
謝明得 獨立董事
林茂昭 獨立董事
林合正 稽核主管
民國109年10-11月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
110/03/19
溝通會
李書行 獨立董事
謝明得 獨立董事
江誠榮 獨立董事
林合正 稽核主管
1. 民國109年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告。
2. 民國109年12月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
110/05/07
溝通會
李書行 獨立董事
謝明得 獨立董事
江誠榮 獨立董事
林合正 稽核主管
民國110年1-3月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。
110/08/10
溝通會
李書行 獨立董事
謝明得 獨立董事
江誠榮 獨立董事
林合正 稽核主管
民國110年4 -6月稽核業重點報告及期後追蹤情形說明。
110/11/08
溝通會
李書行 獨立董事
謝明得 獨立董事
江誠榮 獨立董事
林合正 稽核主管
民國110年7 -9月稽核業重點報告及期後追蹤情形說明。
民國111年稽核計劃。

 

內部稽核之組織及運作

內部稽核組織
本公司之內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,配置稽核室主管一人及足額之專任稽核人員。本公司稽核人員除於審計委員會及董事會例行會議提出稽核報告外,並每月或必要時向董事⾧、審計委員會報告。
本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核室據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

內部稽核之運作
1. 依據已辨識之風險擬訂稽核計畫,並呈報董事會通過後據以執行。
2. 法律函令、公司政策、規章制度之遵循查核。
3. 評估並改善本公司及子公司各項內部控制系統的設計與執行之有效性。
4. 各稽核項目之查核結果除呈報管理階層使其了解已存在或潛在缺失外,並持續定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。
5. 覆核本公司及子公司各部門之內控自行檢查報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
6. 視需要執行相關專案查核。

內部稽核人員任免
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「組織管理程序」、「新進人員任用辦法」、「員工離職程序暨管理辦法」、「績效管理辦法」等公司規定辦理,其考評每年執行一次;前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。
1. 內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意後,提報董事會決議;另內部稽核人員之任免由稽核主管簽報至董事⾧,同㇐般員工之簽核流程簽報至董事⾧。
2. 本公司內部稽核主管及人員之考核、薪酬由稽核主管簽報至董事⾧,同㇐般員工之簽核流程簽報至董事⾧。

明泰科技(股)公司及其子公司中,共計 1 人取得國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師證書。

 

公司治理主管

一、本公司經109年3月17日董事會決議通過由陳韶伶小姐擔任公司治理主管,統合各單位執行公司治理相關事務,保障股東權益並強化董事會職能,其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。公司治理主管職責包括:提供董事或審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員遵循法令、並依法辦理董事會及股東會議事錄、協助董事及審計委員就任及持續進修等。

二、109年度業務執行情形如下:
1. 協助提供全體董事執行職務所需資料,並安排董事進修。
2. 將公司經營領域以及公司治理有關之最新法規,提供給全體董事會成員,以協助董事遵循法令。
3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
4. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
5. 會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
6. 109年共召開共8次董事會及5次審委員會。
7. 109年召開股東常會1次及110年1月份召開第1次臨時股東會。
8. 109年董事會成員均完成進修課程。
9. 辦理董事會績效評估,結果為優等。
10. 每年安排法人說明會,與投資人保持良好溝通管道。

三、公司治理主管進修情形如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 初任進修總時數
109/08/25 109/08/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北 12 18
110/02/26 110/02/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討班-「董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析」 3
110/02/26 110/02/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討班-「企業財務危機預警與類型分析」 3

公司治理執行情形

標題 檔案下載
公司治理運作 PDF
履行社會責任 PDF
履行誠信經營 PDF
資訊安全管理 PDF
智慧財產管理計畫及當年度執行情形 PDF
風險管理運作情形報告 PDF
誠信經營守則相關執行情形 PDF
重大資訊處理暨防範內線交易作業110年度執行情形 PDF

聯絡窗口

請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。

  • 陳韶伶

    財務長暨發言人
    886-3-563-6666
    ir@alphanetworks.com

  • 鍾榮輝

    投資人關係暨代理發言人
    886-3-563-6666 分機 7639
    ir@alphanetworks.com

您將自動收到最新資訊通知

  • 活動訊息 每季財報 重大公告 公司年報 股東服務