| 職稱 | 姓名 |
| 董事 | 江朝瑞 |
| 董事 | 謝立群 |
| 董事 | 蔡宗良 |
| 董事 | 張恆耀 (代表Max Gain Management Limited) |
| 董事 | 劉詩亮 (代表Capable Way Investments Limited) |
| 董事 | 劉世明 (代表High Focus Holdings Limited) |
| 獨立董事 | 翁明正 |
| 獨立董事 | 鄭炎為 |
| 獨立董事 | 王秀鈞 |
董事會成員多元化政策及落實情形：
一、董事會成員多元化政策
本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章第20條規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
二、董事會成員多元化之具體管理目標
公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定，具體管理目標如下：
1. 獨立董事半數以上連續任期不得超過3屆，以保持其獨立性。
2. 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
三、董事會成員多元化落實情形
目前本公司董事會成員具備多元背景，包括不同產業、學術及財金等專業背景。依據「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
本屆董事成員共9位，其中包含獨立董事3席，以確保董事會成員之多元性，預計依董事屆期改選委任至少1名女性董事。
本公司董事會成員落實多元化情形如下：
|
多元化
核心項目 董事
姓名 |
國籍 | 性別 | 年齡 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際世界觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51至60 | 61至70 | |||||||||||
| 江朝瑞 | 加拿大 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 謝立群 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 劉詩亮 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 張恆耀 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 蔡宗良 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 劉世明 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 翁明正 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 鄭炎為 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 王秀鈞 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃：
一、本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
1. 現任董事推薦適當之人選。
2. 股東推薦之董事人選。
3.依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能，安排年度進修課程，提升董事之專業知識。
二、重要管理階層之接班規劃及運作情形
本公司處級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人，除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需秉持本公司「以人為本」的企業文化，力行「新、速、實、簡、律」的處事原則。
對於培訓管理階層培訓內容上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會、參與內部定期重要經營管理會議及每季安排主管們進行管理議題相關的實務分享交流。
本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。