公司治理
明泰科技股份有限公司(以下简称明泰科技)致力维持高水平的商业道德标准、有效的权责机制、以及在业务各环节保持高水平的公司治理，凭着尽责及诚实的态度经营业务，以符合公司及股东的长远利益。明泰科技深信良好的公司治理，能为业务发展建立稳健的基础，为市场提供高质量的产品及服务，同时为股东带来最佳回报。
明泰科技的内部稽核室及四位独立董事能确保完善的汇报及内部监控机制。此外亦成立了审计委员会及薪资报酬委员会。高效率的董事会，以及第一时间向股东发放相关公司信息，均可彰显公司保障股东利益方面的成绩。
明泰科技透过适时向股东及投资者发放企业信息，保持高透明度。公司透过以下途径，实践第一时间发布公司讯息的承诺：
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| 年报及财务报告 | 新闻发布 | 这些资料亦可从公司网站下载 |
此外，明泰科技定期举行法人说明会，由管理阶层解答提问。
组织架构
董事会
| 姓名 | 职称 | 学经历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 黄文芳 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 董事长 | 学历： 台湾大学经济系学士 台湾大学EMBA 经历： 佳世达科技(股)公司精密光学产品事业群副总经理暨事业群总经理 佳世达科技(股)公司投影机事业部部长 |
明泰科技(股)公司执行长暨总经理 仲琦科技(股)公司法人董事长代表人 互动国际数位(股)公司法人董事长代表人 财团法人明基文教基金会董事 明泰科技文化教育基金会董事长 |
| 陈其宏 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 副董事长 | 学历： 国立政治大学科技管理班 美国Thunderbird国际企业管理硕士 国立成功大学电机工程学士 经历： 佳世达科技(股)公司总经理 明基电通产品技术中心总经理 |
佳世达科技(股)公司董事长 达方电子(股)公司董事 友通资讯(股)公司董事长 仲琦科技(股)公司董事 明基三丰医疗器材(股)公司董事长 拍档科技(股)公司董事长 明基材料(股)公司董事 明基电通(股)公司董事 达利投资(股)公司董事 达利贰投资(股)公司董事 达利管理顾问(股)公司董事 明基医务管理顾问(股)公司董事 明基(南京)医院管理咨询有限公司董事 南京明基医院有限公司董事 苏州明基医院有限公司董事 佳世达科技有限公司董事 明基比牧控股(股)公司董事 明基比牧开曼(股)公司董事 佳世达纳闽马来西亚(股)公司董事 达利纳闽马来西亚投资(股)公司董事 财团法人明基文教基金会董事 凤凰创新创业投资(股)公司董事 凤凰贰创新创业投资(股)公司董事 凤凰参创新创业投资(股)公司董事 |
| 黄汉州 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 董事 | 学历： 北京清华大学 EMBA 格林威治大学 MBA 经历： 佳世达科技(股)公司资深副总经理 Qisda 全球供应链总经理 BenQ China 营运⻑ BenQ 全球制造副总 |
佳世达科技(股)公司总经理 友达光电(股)公司董事 佳世达科技(股)公司董事 胜品电通(股)公司董事 矽玛科技(股)公司董事长 同星科技(股)公司董事长 众福科技(股)公司董事长 钰纬科技开发(股)公司董事长 佳世达光电(股)公司董事长 财团法人明基文教基金会董事 |
| 洪秋金 (佳世达科技股份有限公司代表人) | 董事 | 学历： 台湾大学EMBA 加州州立大学Fullerton MBA 经历： 达信科技(股)公司财务长 |
佳世达科技(股)公司集团财务长 达方电子(股)公司董事 迈达特数位(股)公司董事 众福科技(股)公司董事 凯图国际(股)公司董事 明基电通(股)公司董事 佳世达光电(股)公司董事 达利投资(股)公司董事长 达利贰投资(股)公司董事长 达利管理顾问(股)公司董事长 明基医务管理顾问(股)公司董事 明基(南京)医院管理咨询有限公司董事 南京明基医院有限公司董事 苏州明基医院有限公司董事 苏州明基投资有限公司董事 明基生物技术(上海)有限公司董事 上海费尔特科技有限公司董事 佳世达科技有限公司董事 明基比牧控股(股)公司董事 明基比牧开曼(股)公司董事 佳世达科技马来西亚(股)公司董事 佳世达纳闽马来西亚(股)公司董事 达利纳闽马来西亚投资(股)公司董事 |
| 李书行 | 独立董事 | 学历： 美国纽约大学会计学系博士 国立政治大学企业管理学系学士 经历： 国立台湾大学财务副校长 国立台湾大学管理学院院长 国立台湾大学会计学系暨研究所主任 中华会计教育学会理事长 |
东海大学管理学院代理院长暨会计学系讲座教授 富邦金融控股(股)公司独立董事 康联生医科技(股)公司独立董事 盛弘医药(股)公司独立董事 |
| 江诚荣 | 独立董事 | 学历： 美国州立马里兰大学企业管理学系博士 国立政治大学企管研究所(EMBA) 淡江大学航空工程学系 经历： 千附实业(股)公司独立董事 光耀科技(股)公司独立董事 硕禾电子材料(股)公司独立董事 |
台旭环境科技中心(股)公司董事长暨总经理 大毅技术工程(股)公司董事长暨总经理 晟楠科技(股)公司独立董事 永崴投资控股(股)公司独立董事 淡江大学航空太空工程学系兼任教授 |
| 谢明得 | 独立董事 | 学历： 美国密西根州立大学电机博士 经历： 国立成功大学敏求智慧运算学院院长 台湾IC设计协会理事长 国立成功大学电机工程系系主任 工业技术研究院资通所副所长 |
国立成功大学电机工程系教授 工业技术研究院电光所技术长 |
| 陈忠瑞 | 独立董事 | 学历： 美国东伊利诺州立大学 企管硕士 经历： 元大证券投资顾问(股)公司副董事长 |
瑞展产经研究(股)公司董事长 味丹国际控股有限公司独立非执行董事兼审核委员会成员 霹雳国际多媒体(股)公司独立董事 力致科技(股)公司董事 良维科技(股)公司独立董事 台湾嘉硕科技(股)公司董事 |
审计委员会
| 姓名 | 职称 |
|---|---|
| 李书行 | 独立董事/召集人 |
| 谢明得 | 独立董事 |
| 江诚荣 | 独立董事 |
| 陈忠瑞 | 独立董事 |
薪资报酬委员会
| 姓名 | 职称 |
|---|---|
| 谢明得 | 独立董事/召集人 |
| 李书行 | 独立董事 |
| 江诚荣 | 独立董事 |
| 陈忠瑞 | 独立董事 |
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