本公司
110
年
11
月
5
日董事會任命財務處經理何文雯女士擔任公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。
一、
111
年度公司治理主管之業務執行情形：
（一）向董事會、董事及功能性委員會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
（二）完成召開 6
次董事會、 6
次審計委員會及
1
次企業永續發展委員會，前述會議皆至少於前
7
日通知所有董事出席，並提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容。
（三）董事會及股東會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。
（四）針對公司營運領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員報告。
（五）向企業永續發展委員會報告本公司風險管理運作執行情形及計畫，再由企業永續發展委員會提報董事會，並安排報告誠信經營執行情形，確保誠信經營守則之落實。
（六）依公司產業特性為董事安排到府進修，課程主題為「從董監角度看全球最低稅負制及台灣反避稅制度對企業稅務治理的影響」，出席率超過
50%
。
（七）協助安排獨立董事分別與內部稽核主管及簽證會計師單獨溝通瞭解公司財務業務，並安排簽證會計師於審計委員會列席。
（八）委任中華公司治理協會於
7
月完成董事會績效外部評估，並於
8
月董事會提報結果。
（九）推動「公司治理評鑑提升計畫」，
110
年度列為
21%
～
35%
級距，較
109
年度提升四個級距。
二、
111
年度公司治理主管之進修情形：
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日期
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課程名稱
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辦理單位
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時數
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03.09
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領袖學院論壇
新現實下，重新啟動－看見數位新台灣
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台灣董事學會
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3
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05.12
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國際雙峰會線上論壇
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台灣證券交易所、
Alliance Advisors
、與中華公司治理協會聯合舉辦
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2
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06.15
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董事與監察人
(
含獨立
)
暨公司治理主管實務進階研討會
─
員工與董事薪酬議題探討
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從證交法第
14
條修正條文談起
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財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
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3
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06.27
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企業「
ESG
永續」及「風險管理」相關之績效評估實務
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財團法人中華民國會計研究發展基金會
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3
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07.27
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永續發展路徑圖產業主題宣導會
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臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心
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2
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08.12
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從董監角度看全球最低稅負制及台灣反避稅制度對企業稅務治理的影響
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社團法人中華公司治理協會
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3
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08.29
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董事會及功能委員會
(
審計、薪酬
)
法規解析與稽核重點
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中華民國內部稽核協會
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6
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09.29
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2022
上市公司
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獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會
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臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心
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3
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11.16
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「股東會」與「公司法」應注意事項及實務解析
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中華民國內部稽核協會
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6
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