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投資者關係
 
最後更新日:
2018-10-22
 
企業管治
本公司致力於透過高透明度及健全之業務常規為股東長遠利益服務。此項承諾包括根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及時披露有關信息以及矢志就本集團各方面業務達致高水平之道德及企業管治標準。本公司董事會將繼續不時審閱及監督本集團之企業管治常規,務求維持高水平之企業管治。

本公司已成立審核委員會,以維持妥善之財務報告及足夠之內部監控機制。此外,本公司已成立薪酬委員會,以釐定董事及高級管理層成員之適當薪酬,與已成立提名委員會,為就委任董事及董事局繼任之管理向董事局提供建議。本公司確保該等委員會獲提供充分資源以恰當執行各自的職責。

本公司深信,透明及健全之業務常規將會在為股東取得最大回報之同時,為穩健增長奠下基石。

董事局

我們董事局共有九位成員,包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事局之功能及職責包括:召開股東大會及於股東大會匯報其工作報告、執行該等大會通過之決議案、批准本公司之業務及經營計劃、制定本公司之年度預算及會計報表、草擬股息及紅利分發和註冊資本之增加或減少,以及於公司章程內之行使權、功能及職責。

企業管治職能

董事局應負責履行企業管治職責如下:

(a)制定及檢討本公司的企業管治政策及常規,並向董事局提出建議;

(b)檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展;

(c)檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規;

(d)制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊;及

(e)檢討本公司遵守上市規則附錄14 所載的企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露。

投資者關係

本公司已制定股東通訊政策,並定期檢討以確保其成效。本公司之所有出版刊物,包括招股文件及通函均可於聯交所網站www.hkex.com.hk 及本公司之網站www.pacific-textiles.com查閱。
 
審核委員會
審核委員會的成員與職權範圍 (PDF, 362.13K)
 
薪酬委員會
薪酬委員會的成員與職權範圍 (PDF, 199.15K)
 
 
提名委員會
提名委員會的成員與職權範圍 (PDF, 270.16K)
 
股東提名人士競選為董事之程序
股東提名人士競選為董事之程序 (PDF, 160.47K)
 
 
股東通訊政策
股東通訊政策 (PDF, 187.03K)
   
 
 
 
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