職稱 | 姓名 | 代表法人 | 主要學經歷 |
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李政昊 | 董事長 | 元成發科技股份有限公司 | 美國塔夫斯大學經濟暨Electrical Engineering學士 元太科技工業股份有限公司 董事長 |
何壽川 | 董事 | 元成發科技股份有限公司 | 美國威斯康辛州立大學機械所碩士 永豐金融控股股份有限公司 董事長 |
何奕達 | 董事 | 元成發科技股份有限公司 | 美國麻省理工學院史隆學院財務管理碩士 永豐餘投資控股股份有限公司 董事長 |
甘豐源 | 董事 | 信誼企業股份有限公司 | 加拿大麥基爾大學電機工程所博士 元太科技工業股份有限公司 總經理 |
蔡娟娟 | 董事 | 信誼企業股份有限公司 | 美國芝加哥大學博士 元太科技工業股份有限公司 科學顧問 |
陳永恒 | 董事 | 信誼企業股份有限公司 | 美國新墨西哥州立大學電機工程碩士/工業工程碩士 元太科技工業股份有限公司 營運中心執行副總經理 |
朱博湧 | 獨立董事 | 美國普渡大學博士 交通大學管理科學系所榮譽教授 |
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張凌寒 | 獨立董事 | 文化大學化學工程學士 3M大中華區總裁 |
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顏溪成 | 獨立董事 | 美國威斯康辛大學化工博士 國立臺灣大學化學工程學系教授、工研院綠能所副所長 國立臺灣大學化工系所主任 |
本公司訂有董事會成員多元化政策,依據「公司治理守則」規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司第十一屆董事會由9席董事組成,董事成員皆具備相關領域之豐富經驗與專業。目前兼任本公司經理人之董事共3席,占全體董事席次比率為33%,另3席為獨立董事,占全體董事席次比例33%。且全體獨立董事連續任期皆不超過三屆。目前本公司有1席為女性董事,占全體董事席次比例11%。本公司董事年齡平均分佈於40歲至70歲(含以上)之間,其中2位董事在40-50歲區間,2位董事在50-60歲區間,3位董事在60-70歲區間及2位董事年齡在70歲以上。
名稱 | 性別 | 兼任本公司經理人 | 年齡區間/歲 | 專長 | 學歷 | 經歷 | |||
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40-50 | 50-60 | 60-70 | 70以上 | ||||||
李政昊 董事長 | 男 | V | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 美國塔夫斯大學經濟暨Electrical Engineering 學士 | 元太科技股份有限公司董事長 元太科技股份有限公司所屬子公司董事長/董事 正琦投資股份有限公司董事長 欣隆天然氣之常務董事 先豐通訊公司董事 |
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何壽川 董事 | 男 | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 美國威斯康辛州立大學機械所碩士 | 元太科技股份有限公司董事 E ink Corporation 董事 YFY Jupiter (BVI) Inc. 董事 中華紙漿股份有限公司董事 永豐餘工業用紙股份有限公司董事 永豐餘消費品實業股份有限公司董事 太景生物科技股份有限公司董事 三越企業股份有限公司董事 中華彩色印刷股份有限公司董事 元信達資訊股份有限公司董事 永豐能源科技股份有限公司董事 永豐餘生物科技股份有限公司董事 永豐餘典範股份有限公司董事 永豐餘開發投資股份有限公司董事 瑞鵬工程股份有限公司董事 沈氏藝術印刷股份有限公司董事 新川創新股份有限公司董事 上騰生技顧問股份有限公司董事 中加投資發展股份有限公司常務董事 永豐餘造紙(揚州)股份有限公司董事 永豐餘消費品實業投資有限公司董事 永豐國際(薩摩亞)有限公司董事 永豐餘商事株氏會社董事 太景醫藥研發控股股份有限公司董事 雅敦投資(香港)有限公司董事 雅敦紙業文儀有限公司董事 上誼文化實業股份有限公司董事 台東興業股份有限公司董事 信誼企業股份有限公司董事 信誼投資事業股份有限公司董事長 信誼育樂事業股份有限公司董事 如誼實業股份有限公司董事 行遠投資股份有限公司董事 永豐紙業股份有限公司董事長 永信誼實業股份有限公司董事長 永安租賃股份有限公司董事 永豐化學工業股份有限公司董事 再生緣生物科技股份有限公司董事 富華開發企業股份有限公司董事長 華東工業股份有限公司董事 駿瀚生化股份有限公司董事 何皆來興產無限公司執行業務股東 信誼控股股份有限公司董事 財團法人信誼基金會董事 財團法人信誼基金會學前教育雜誌社負責人 財團法人消防發展基金會董事長 財團法人上善人文基金會董事 財團法人肝病防治學術基金會董事 財團法人艾森豪獎金中華民國協會董事 財團法人遠哲科學教育基金會常務董事 財團法人傑出人才發展基金會董事 中華民國國際經濟合作協會理事 |
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何奕達 董事 | 男 | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 美國麻省理工學院史隆學院財務管理碩士 | 本公司董事 Jupiter Prestige Group Holding Limited董事 Willpower Industries Limited董事長 Yuen Foong Yu Paper Enterprise (Vietnam) Company Limited董事長 YFY Jupiter (BVI) Inc.董事長 YFY Biopulp Technology Ltd.董事 YFY RFID Co., Ltd.董事 永豐金融控股股份有限公司董事 中華紙漿股份有限公司董事 永豐餘工業用紙股份有限公司董事 永豐餘消費品實業股份有限公司董事長 永昇圃農業生物科技股份有限公司董事長 永豐商店股份有限公司董事長 生活磚資訊服務股份有限公司董事 群傳媒股份有限公司董事 永道射頻技術股份有限公司董事長 永道射頻技術(日本)有限公司董事 永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事長 永豐餘造紙(揚州)有限公司董事 永豐餘投資有限公司董事長 永豐餘英屬蓋曼群島股份有限公司董事長 永豐餘模里西斯股份有限公司董事 永豐餘消費品實業投資有限公司董事 永豐餘商事株式會社董事 永豐國際(薩摩亞)有限公司董事 雅敦投資(香港)有限公司董事 信誼企業股份有限公司董事 永豐紙業股份有限公司董事 永豐股份有限公司董事長 富華開發企業股份有限公司董事 成餘股份有限公司董事 財團法人艾森豪獎金中華民國協會董事 財團法人時代基金會董事 台灣區造紙工業同業公會理事長 台灣玉山科技協會理事 台灣企業專利經理人協會理事長 |
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甘豐源 董事 | 男 | V | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 加拿大麥基爾大學電機工程所博士 | 本公司總經理 台灣玉山科技協會理事 本公司所屬子公司之董事/總經理 台灣玉山科技協會理事 友達光電協理 |
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陳永恒 董事 | 男 | V | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 美國新墨西哥州立大學電機工程碩士暨工業工程碩士 | 本公司營運中心執行副總 本公司所屬子公司之董事 寧波奇信電子公司執行副總 台盛光電公司執行副總 廣輝電子公司LCM工程處處長 |
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蔡娟娟 董事 | 女 | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 美國芝加哥大學博士 | 本公司科學顧問 國立交通大學光電工程學系及顯示科技研究所教授 廣輝電子股份有限公司資深副總經理 元太科技工業股份有限公司總經理、技術長 |
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朱博湧 獨立董事 | 男 | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 美國普渡大學博士 | 新光鋼鐵股份有限公司獨立董事 聚鼎科技股份有限公司獨立董事 申豐特用應材股份有限公司獨立董事 交通大學管理科學系所教授 |
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顏溪成 獨立董事 | 男 | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 美國威斯康辛大學化工博士 | 國立臺灣大學化學工程學系兼任教授 國立臺灣大學化學工程學系教授 國立臺灣大學化工系所主任 工業技術研究院綠能所副所長 |
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張凌寒 獨立董事 | 男 | V | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 中國文化大學化學工程學士 | 中華紙漿股份有限公司獨立董事 研華股份有限公司董事 3M大中華區總裁 3M東南亞區副總裁及新加坡董事總經理 |
姓名 | 職稱 |
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朱博湧 | 召集人 |
張凌寒 | 委員 |
顏溪成 | 委員 |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
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獨立董事 | 朱博湧 | 6 | 0 | 100% | 召集人 |
獨立董事 | 張凌寒 | 6 | 0 | 100% | 109.06.18新任 |
獨立董事 | 顏溪成 | 6 | 0 | 100% | 109.06.18新任 |
開會日期 | 期別 | 議案內容 | 獨立董事不同意見 | 公司對審計委員不同意見之處理 |
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111/3/11 | 第三屆 第十次 |
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無 | - |
111/5/4 | 第三屆 第十一次 |
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無 | - |
111/8/4 | 第三屆 第十二次 |
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無 | - |
111/11/2 | 第三屆 第十三次 |
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無 | - |
111/12/20 | 第三屆 第十四次 |
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無 | - |
姓名 | 職稱 |
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張凌寒 | 召集人 |
朱博湧 | 委員 |
顏溪成 | 委員 |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
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召集人 | 張凌寒 | 3 | 0 | 100% | |
委員 | 朱博湧 | 3 | 0 | 100% | |
委員 | 顏溪成 | 3 | 0 | 100% |
董事會日期 | 期別 | 議案內容 | 董事會決議結果(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因) | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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111.03.11 | 第十一屆 第十二次 |
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全體委員同意通過 | - |
111.05.06 | 第十一屆 第十三次 |
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全體委員同意通過 | - |
111.11.04 | 第十一屆 第十五次 |
|
全體委員同意通過 | - |
薪資報酬委員會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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111.03.11 | 第四屆 第六次 |
|
全體委員同意通過 | - |
111.05.04 | 第四屆 第七次 |
|
全體委員同意通過 | - |
111.11.02 | 第四屆 第八次 |
|
全體委員同意通過 | - |
停止過戶日:111年4月24日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
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永豐餘投資控股股份有限公司 | 133,472,904 | 11.70% |
何壽川 | 80,434,300 | 7.05% |
信誼企業股份有限公司 | 32,842,345 | 2.88% |
上誼文化實業股份有限公司 | 27,012,127 | 2.37% |
永豐餘建設開發股份有限公司 | 23,326,296 | 2.05% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 23,211,227 | 2.04% |
匯豐託管寶拉資本基金之全球科技基金 | 20,074,405 | 1.76% |
中華紙漿股份有限公司 | 20,000,000 | 1.75% |
德銀託管斯威德銀行羅伯科技投資專戶 | 16,500,000 | 1.45% |
匯豐託管馬修太平洋老虎基金投資專戶 | 14,827,000 | 1.30% |
日期 / 會議 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
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107.06.11 單獨溝通會議 |
獨董指示請同仁們內稽的意識要加強(如帳號共用),要養成照章行事的習慣(權責主管簽核),並請稽核部督導落實執行。 | 2018/07與獨董報告改善落實結果並持續追蹤。 |
107.09.05 單獨溝通會議 |
獨董指示第6項報告EYZ採購循環稽核報告(2018Q2),其中的三項缺失顯示在採購流程和供應商管理極需加強,請落實改善。 | 業已請EYZ site Manager進行整改報告,並由稽核執行改善追蹤,已確認整改完成。 |
108.03.14 單獨溝通會議 |
獨董指示針對EYZ的重大資本支出(如RD Center)需確認詢比議價程序完整, 請完善相關驗收程序。 | 業已於2019/05/02與獨董報告相關執行進度與詢比議程序之管控程序, 皆已完備並確實執行。 |
108.05.02 單獨溝通會議 |
針對美國業務端RBU之營運與管控, 如何能有效運作並強化R&R之流程。 | 業已於2019/08/06請美國業務主管呈報管控程序及導入流程, 皆已完備並確實執行。 |
109.08.04 審計委員會 |
針對公司現況、查核結果及發現事項進行討論,獨董建議設置風險矩陣(risk metrics) 就查核發現事項、潛在風險、查核建議進行高、中、低重要性等級分析。 | 業已於2020/11/03與獨董報告相關執行進度與程序,已完備並確實執行。 |
109.11.03 審計委員會 |
針對公司現況、查核結果及發現事項進行討論,獨董建議就擴廠擴線及公司生產特性,於年度查核計畫就工廠環境安全衛生議題增加相關查核專案。 | 擬定於次年度增加工廠環境安全衛生議題查核專案。 |
110.03.12 審計委員會 |
針對公司現況、查核結果及發現事項進行討論,就薪工循環及投資管理查核之改善方案進行追蹤報告。 | 業已於本次會議與獨董報告相關執行進度與程序,已完備並確實執行。 |
110.05.04 審計委員會 |
針對公司現況、查核結果及發現事項進行討論,獨董就供應商管理及採購合約內容之落實提供建議。 | 業已於本次會議與獨董報告相關執行進度與程序,已完備並確實執行。 |
110.08.02 審計委員會 |
針對公司現況、查核結果及發現事項進行討論。 | 業已於本次會議與獨董報告相關執行進度與程序,已完備並確實執行。 |
110.11.02 審計委員會 |
針對公司現況、查核結果及發現事項進行討論,獨董就重大工程設備項目應依循管理程序以保障我司於權益。 | 業已於本次會議與獨董報告相關執行進度與程序並持續追蹤。 |
110.12.14 審計委員會 |
針對公司查核結果及持續追蹤事項進行追蹤報告及討論。 | 業已於本次會議與獨董報告相關執行進度與程序並持續追蹤。 |
110.12.23 單獨溝通會議 |
與獨董就公司未來一年包含子公司之查核進行全球整併規劃、重大工程專案及新法規調整進行溝通討論;獨董建議針對專業項目(如:資安、工程…等項目)可尋求外部專業顧問協助。 | 就討論項目及獨董建議事項執行及評估。 |
111.03.11 審計委員會 |
1. 110年10至12月份稽核計畫執行情形 2. 內部控制制度聲明書報告 |
洽悉,續提董事會報告。 |
111.05.04 審計委員會 |
111年1至3月份稽核計畫執行情形 | 洽悉,續提董事會報告。 |
111.08.04 審計委員會 |
111年4至6月份稽核計畫執行情形 | 洽悉,續提董事會報告。 |
111.11.02 審計委員會 |
1. 111年7至9月份稽核計畫執行情形 2. 112年度稽核計畫報告 |
洽悉,續提董事會報告。 |
111.11.17 單獨溝通會議 |
與獨董就公司未來一年包含子公司之查核計畫進行溝通討論;獨董建議針對專業項目(如:資安、ESG…等)可尋求外部專業顧問協助。 | 就討論項目及獨董建議事項執行及評估。 |
日期 / 會議 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
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107.03.22 審計委員會 |
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無異議 |
107.05.07 審計委員會 |
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無異議 |
107.08.07 審計委員會 |
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無異議 |
107.11.08 審計委員會 |
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無異議 |
108.03.14 審計委員會 |
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無異議 |
108.05.02 審計委員會 |
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無異議 |
108.08.06 審計委員會 |
|
無異議 |
108.11.06 審計委員會 |
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無異議 |
109.03.13 審計委員會 |
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無異議 |
109.05.04 審計委員會 |
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無異議 |
109.08.04 審計委員會 |
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無異議 |
109.11.03 審計委員會 |
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無異議 |
110.03.12 審計委員會 |
|
無異議 |
110.05.04 審計委員會 |
會計師列席並就110年第一季合併財務報表之核閱情形說明 | 無異議 |
110.08.02 審計委員會 |
會計師列席並就110年第二季合併財務報表之核閱情形說明 | 無異議 |
110.11.02 審計委員會 |
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無異議 |
110.12.23 審計委員會 |
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無異議 |
111.03.11 審計委員會 |
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無異議 |
111.05.04 審計委員會 |
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無異議 |
111.08.04 審計委員會 |
會計師列席並就111年第二季合併財務報表之核閱情形說明 | 無異議 |
111.11.02 審計委員會 |
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無異議 |
111.11.17 單獨溝通會議 |
金管會發布審計品質指標(AQI)揭露架構說明 | 無異議 |
公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形:
項目 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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公司治理主管職權範圍 |
一、依法辦理董事會之會議相關事宜。 |
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當年度業務執行重點 |
(一) 辦理董事會議事程序及法規遵循事宜: |
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進修情形 |
2021年度進修情形
2022年度進修情形
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資金貸與及背書保證作業程序(2019.06.18修訂)
公司治理守則(2019.12.19通過)
誠信經營守則(2019.12.19通過)
永續暨社會責任守則(2019.12.19通過)
董事會績效評估辦法(2019.12.19通過)
審計委員會組織規程(2019.08.09修訂)
公司章程(2022.06.22修訂)
取得或處分資產處理程序(2022.06.22修訂)
內部重大資訊處理作業程序(2022.11.04通過)
防範內線交易管理作業程序(2022.11.04通過)
風險管理政策與程序(2022.11.4通過)
永續發展委員會組織規程(2022.11.4通過)
E Ink 元太科技尊重人權和打造有尊嚴的工作環境,對我們及供應鏈夥伴至關重要。恪守全球各營運據點所在地法規,並維護包括正職員工、契約及臨時人員、實習生在內的所有人員的人權。解決複雜供應鏈中的人權問題是產業共同的責任,邀請我們的商業夥伴遵循相同標準。本政策適用範圍於E Ink元太科技及其關係企業。
E Ink 元太科技支持《聯合國世界人權宣言(UDHR)》且致力於依循國際人權準則的理解,包含《國際人權法典》、《國際勞工組織-工作基本原則與權利宣言》、《聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)》、《經濟合作與發展組織跨國企業準則》以及《聯合國全球盟約十項原則(UNGC)》等,並採取與負責任商業聯盟行為準則(RBA)一致的行動,有尊嚴地對待並尊重所有人員。
執行方針:
1、在我們的營運中融入對經濟、社會、文化、公民、政治權利以及發展的尊重。
2、提供安全與健康且零騷擾的工作環境;杜絕不法歧視且確保工作機會均等。
3、禁用童工;禁止強迫勞動;禁止任何形式的人口販運或不法行為。
4、承諾負責任的礦產採購。
5、不得因種族、膚色、國籍、性取向、宗教、殘疾、年齡、政治見解、懷孕、婚姻或家庭狀況,或類似因素對任何人進行歧視;並保障原住民、婦女、移工、契約人員與殘疾人士等弱勢或邊緣化團體的勞動權利。
6、恪守所有適用的薪資及工時法規,注重同工同酬;按時給付公平且足額的生活工資,並以薪資單說明合法扣除額。
7、營造樂於溝通的環境,並建立開放型管理模式;支持並協助員工維持身心健康及工作生活平衡。
8、在合法的規範下准許結社自由,並透過各項開放式對話管道進行對話。
9、提供包括匿名舉報方式在內等多元的開放式對話管道,讓供應商、商業夥伴及其他等利益關係人得以向公司回饋意見或舉報疑似違規行為。
10、因應多變的情勢與利害關係人需求,得檢視和評估相關風險、做法和影響。
公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及各項員工權益維護措施情形:
元太科技身為全球電子紙領導廠商,致力確保元太科技供應鏈所有員工受到尊重、工作環境安全無虞、商業營運負起環保責任且遵守道德操守。元太科技制定了本供應商行為準則(以下簡稱「本準則」)。元太科技要求供應商遵守本準則,同時遵守其經營所在國與地區的法律和法規。元太科技亦期許供應商要求其下游供應商認同並採用本準則,一同負起社會、環境和道德責任。
本準則依循「責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)行為準則」、「聯合國企業與人權指導原則」(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)及其他國際間普遍採用之人權規章包括「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)及「世界人權宣言」(UN Universal Declaration of Human Rights)所訂定。
元太科技供應商皆須簽署「元太科技供應商行為準則聲明」,以期元太科技供應商清楚地了解並確實遵守元太科技的供應商行為準則要求。供應商對本準則的遵守情況將是元太科技在做出購買決策時的考量之一。元太科技期望透過與供應商的密切合作、溝通、稽核和後續評估以推動持續性的改進。
本準則分成五個部分,依序為勞工、健康與安全、環境、商業道德標準以及管理要素。
A. 【勞工】
供應商應根據國際社會公認的準則,承諾維護勞工的人權,並尊重他們。這適用於所有勞工,包括臨時工、移民工、學生、合約勞工、直接雇員以及任何其他類型的勞工。本準則編寫時參考了附錄中列出的公認標準,而這些標準同時亦是一種有用的額外資訊來源。
勞工標準:
B. 【健康與安全】
供應商應意識到除了盡量減少與工作相關的傷病發生率外,安全、健康的工作環境有助提高產品和服務的素質、生產的穩定性以及勞工的忠誠度和士氣。供應商也應意識到持續地在勞工投入和教育是辨識和解決工作場所內健康與安全問題的關鍵。本準則在起草時參考了公認的管理體系(如ISO 45001和國際勞工組織職業安全健康管理系統指引),此系統亦是有用的額外資訊來源。
安全與健康標準:
C. 【環境】
供應商承認環境保護責任是生產世界一流產品不可或缺的一部份。供應商應確認其製造營運過程對環境的衝擊,並盡量減少該過程對社區、環境和自然資源造成的不良影響,同時保障公眾 的健康和安全。本準則在起草時參考了公認的管理體系(如ISO 14001和生態管理及審核體系(Eco Management and Audit System,EMAS)),此類體系亦是有用的額外資訊來源。
環境標準:
D. 【道德規範】
為履行社會責任並在市場上取得成功,供應商及其代理商必須謹守最高的道德標準,包括:
E. 【管理體系】
供應商應採用或建立一個其範疇與本準則內容相關的管理體系。在設計該管理體系時,應確保:(a)符合與供應商營運和產品相關的適用法律、法規及客戶要求;(b)符合本準則;以及(c)識別並減輕與本準則有關的經營風險。管理體系也應當推動持續改進。
該管理體系應包含以下要素: