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公司治理評鑑專區

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  詳細公司治理運作情形 (PDF)

評估項目 運作情形

一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?

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二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?

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(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?

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(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?

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(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?

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三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

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(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?

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(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?

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(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

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四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?

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五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

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六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

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七、資訊公開

(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?

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(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?

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(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?

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八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

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