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委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於2012/6/21設立審計委員會,由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。2020年共召開4次審委會,而審委會審議的事項主要包括:

1.審閱財務報告:董事會造具本公司2019年營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
2.考核內部控制制度的有效性:審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告。
3.委任簽證會計師:審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。本公司於2020年5月5日通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 許培基 王文宇、許培基、洪永城


薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於2011/8/19設立薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。

薪酬委員會至少每年召開兩次常會,2020年共召開3次薪委會,三位獨立董事出席情形如下:
洪永城:應出席3次、實際出席3次、未出席或委託出席0次
許培基:應出席3次、實際出席3次、未出席或委託出席0次
王文宇:應出席3次、實際出席2次、未出席或委託出席1次

薪委會運作及決議如下:
(1)第四屆第五次(召開日期:2020年2月26日)
 ●108年度員工與董事酬勞及提撥案
 ●執行情形:決議通過

(2)第四屆第六次(召開日期:2020年5月5日)
 ●108年度董事及經理人實際给付之薪資報酬
 ●執行情形:決議通過

(3)第四屆第七次(召開日期:2020年10月29日)
 ●統一超商「董事會績效評估辦法」修訂事宜
 ●執行情形:決議通過

功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 王文宇 王文宇、許培基、洪永城


企業社會責任委員會

為落實推動企業社會責任和公司永續經營管理,本公司於2018/12/12董事會決議通過設置隸屬於董事會之「企業社會責任委員會」,並經董事會決議通過「企業社會責任委員會組織規程」,以及納入獨董機制。依「統一超商(股)公司企業社會責任委員會組織規程」,未來每年至少召開兩次委員會。
該委員會由六名委員組成,包括徐光宇協理、吳玟琪協理、吳輝振專案協理,以及三位獨董王文宇、許培基、洪永城,負責企業社會責任政策方向與推動計畫之制定及監督執行。(詳細職掌內容請參考本公司企業社會責任委員會組織規程)

委員具備之相關專業能力:
徐光宇-企業社會責任管理、風險暨資安管理、國際市場觀
吳玟琪-財務會計、經營管理、國際市場觀
吳輝振-企業營運與經營管理、流通管理、國際市場觀
王文宇-法學及法務專業、商學與經濟、國際市場觀
許培基-財務及投資管理、企業管理、國際市場觀
洪永城-資安及資訊管理、智財策略、國際市場觀

運作情形:本公司企業社會責任委員會已具體推動多年,每年至少召開兩次例會,2020年於6/18、10/29召開例會。

功能性委員會 召集人 成員
企業社會責任委員會 徐光宇 徐光宇、吳玟琪、吳輝振、 王文宇、許培基、洪永城


*查詢上述功能性委員會之運作情形,請連結「公開資訊觀測站」。