股東訊息

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會報告

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於112年3月31日起至4月11日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕台北市大安區仁愛路四段296號B1﹝國泰金控行政管理部股務科﹞；以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。

(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月10日至112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

(5)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月10日起，至遲於股東會二日前（112/6/6前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記； 徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月10日起至112年6月6日下午四時前，送達本公司行政管理部股務科（地址：台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。