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2022 年股東常會

日期 2022-06-17
時間 09:00 (台北時間)
會場 台北市信義區松仁路9號一樓(國泰金融會議廳)
地點 台北

※ 公告本公司召開111年股東常會之會議內容(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓(國泰金融會議廳)
4.股東會召開方式:視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告
(2)審計委員會報告
(3)一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一O年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正討論案。
(2)本公司股東會議事規則修正討論案。
(3)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(4)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金管會申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同;持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為111年5月18日至111年6月14日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw
(3)召開視訊輔助股東會相關說明:
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用集保公司提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者,應自111年5月18日起,至遲於股東會二日前(111/6/14前),於集保公司股東e票通平台(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於111年5月18日起至111年6月14日下午四時前,送達本公司行政管理部股務科(地址:台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續無法排除達三十分鐘,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂於111年6月22日上午9時於台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳)延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定辦理。

2022年股東常會重要決議及執行情形

111年股東常會重要決議事項 執行情形
(1)一一○年度營業報告書及財務報表,提請承認案。 依股東會決議後公告在案。
(2)一一○年度盈餘分派,提請承認案。 訂定111年7月10日為分配基準日,111年8月1日為發放日。
(1)普通股每股配發盈餘3.5元。
(2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
(3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
(3)本公司章程修正,提請討論案。 已獲經濟部准予登記,並將修正後之章程公告於本公司網站。
(4)本公司股東會議事規則修正,提請討論案 依股東會決議修正股東會議事規則並依規定公告在案。
(5)本公司取得或處分資產處理程序修正,提請討論案。 依股東會決議修正取得或處分資產處理程序並依規定公告在案。
(6)本公司擬規劃辦理長期資金募集,提請討論案。 本公司辦理111年現金增資發行普通股1,500,000仟股乙案,業已收足股款,股款繳納憑證上市日期為111年12月30日。
(7)本公司第八屆董事選舉案。 依股東會選舉結果,選任董事13人(含獨立董事5人),並公告於本公司網站。
(8)解除本公司董事競業禁止之限制,提請討論案。 依股東會決議解除董事競業禁止之限制。

2021年股東常會重要決議及執行情形

110年股東常會重要決議事項 執行情形
(1)一○九年度營業報告書及財務報表,提請承認案。 依股東會決議後公告在案。
(2)一○九年度盈餘分派,提請承認案。 訂定110年8月1日為分配基準日,110年8月23日為發放日。
(1)普通股每股配發盈餘2.5元。
(2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
(3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
(3)本公司股東會議事規則修正,提請討論案。 依股東會決議修正股東會議事規則並公告於本公司網站。
(4)本公司董事選任程序修正,提請討論案 依股東會決議修正董事選任程序並公告於本公司網站。
(5)本公司擬規劃辦理長期資金募集,提請討論案。 經評估後,目前並無辦理之需要。

2020年股東常會重要決議及執行情形

109年股東常會重要決議事項 執行情形
(1)一○八年度營業報告書及財務報表,提請承認案。 依股東會決議後公告在案。
(2)一○八年度盈餘分派,提請承認案。 訂定109年7月7日為分配基準日,109年7月29日為發放日。
(1)普通股每股配發盈餘2元。
(2)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
(3)乙種特別股每股配發新台幣2.13元。
(3)本公司章程修正,提請討論案。 已獲經濟部准予登記,並將修正後之章程公告於本公司網站。
(4)本公司股東會議事規則修正,提請討論案 依股東會決議修正股東會議事規則並依規定公告在案。
(5)本公司擬規劃辦理長期資金募集,提請討論案。 目前並無辦理之需要。
(6)解除本公司董事競業禁止之限制,提請討論案。 依股東會決議解除董事競業禁止之限制。

 2022年股東會議事錄 (PDF, 1792.47 KB)

 2022年股東會議事手冊 (PDF, 4115.89 KB)

 2022年股東會開會通知書 (PDF, 730.14 KB)


歷史資料: