公司治理

明泰科技股份有限公司(以下簡稱明泰科技)致力維持高水平的商業道德標準、有效的權責機制、以及在業務各環節保持高水準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營業務,以符合公司及股東的長遠利益。明泰科技深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供高品質的產品及服務,同時為股東帶來最佳回報。

明泰科技的內部稽核室及三位獨立董事能確保完善的匯報及內部監控機制。此外亦成立了審計委員會及薪資報酬委員會。高效率的董事會,以及第一時間向股東發放相關公司資訊,均可彰顯公司保障股東利益方面的成績。

明泰科技透過適時向股東及投資者發放企業資訊,保持高透明度。公司透過以下途徑,實踐第一時間發佈公司訊息的承諾:
年報及財務報告 新聞發佈 這些資料亦可從公司網站下載






此外,明泰科技定期舉行法人說明會,由管理階層解答提問。

組織架構

董事會

姓名 職稱 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
李中旺 董事長暨執行長 學歷
台大電機所

經歷
友訊科技(股)公司董事長
明泰科技(股)公司執行長
D-Link Asia Investment Pte. Ltd.法人代表董事
Alpha Holdings Inc.法人代表董事
明泰電子(香港)有限公司法人代表董事
友訊科技(股)公司董事、副董事長及執行長
立端科技(股)公司監察人 
林裕欽 董事暨總經理 學歷
日本明治大學電子通訊工學士
清華大學科技管理學院高階經營管理碩士

經歷
友訊科技(股)公司日本業務處處長
明泰科技(股)公司日本業務處資深處長
明泰科技(股)公司區域都會網路事業體總經理
明泰科技(股)公司總經理
Alpha Solutions Co., Ltd法人代表董事長
友訊科技(股)公司法人代表董事
明泰文教基金會董事
林仕國 (友訊科技股份有限公司代表人) 董事 學歷
交通大學電信工程學系

經歷
漢霖科技(股)公司總經理 
友訊科技(股)公司法人監察人代表人
友訊科技(股)公司總經理
漢彊科技(股)公司董事長
光環科技(股)公司獨立董事
鉅景科技(股)公司獨立董事
高宏毅(友訊科技股份有限公司代表人) 董事 學歷
美國加州州立聖荷西大學

經歷
友訊科技(股)公司資訊安全產品創新研發部產品經理
友訊科技(股)公司執行長室特助
陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人) 董事 學歷
成功大學電機系 
美國Thunderbird國際企管理碩士 
政治大學科技管理班

經歷
明基電通產品技術中心總經理
佳世達科技(股)公司董事長暨總經理
明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表董事長
拍檔科技(股)公司法人董事代表董事長
友通資訊(股)公司法人董事代表董事長
達利投資(股)公司法人董事代表人
達利貳投資有限公司法人董事代表人
達利管理顧問(股)公司法人董事代表人
友達光電(股)公司法人董事代表人
達方電子(股)公司法人董事代表人
明基電通(股)公司法人董事代表人
明基材料有限公司法人董事代表人
明基口腔醫材(股)公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人
Qisda (L) Corp.董事
Qisda (Hong Kong) Limited董事
Darly Venture(L) Ltd.董事
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp.董事
BenQ Guru Holding Limited董事
財團法人明基友達文教基金會董事
王淡如(佳世達科技股份有限公司代表人) 董事 學歷
麻州大學電腦碩士 
台灣大學EMBA
佳世達科技(股)公司資深副總
達利投資(股)公司法人董事代表董事長
達利貳投資有限公司法人董事代表董事長
達利管理顧問股份有限公司法人董事代表董事長
明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
達方電子(股)公司法人董事代表人
拍檔科技(股)公司法人董事代表人
友通資訊(股)公司法人董事代表人
杏合生醫(股)公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
Qisda (L) Corp.董事
Qisda (Hong Kong) Limited董事
Qisda Sdn. Bhd.董事
Darly Venture(L) Ltd.董事
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp.董事
BenQ Guru Holding Limited董事
明基電通股份有限公司法人監察人代表人
黃明富 獨立董事 學歷
東吳大學會計系

經歷
台塑企業財務經理
台灣工銀科技顧問(股)公司法人代表董事長
傳承光電(股)公司監察人
香港裕元集團公司獨立董事
三福化工(股)公司監察人
林茂昭 獨立董事 學歷
美國夏威夷大學博士
國立台灣大學電機系教授
國立台灣大學電信研究所教授
李慈泉 獨立董事 學歷
台灣大學化學系 
台灣大學MBA

經歷
昱泉國際董事長 
昱泉管顧董事長 
昱藤數位人資董事長
永恆利投資董事長 
博士博數位人力資源(股)公司董事
新北市明治社會慈善基金會董事長

審計委員會

姓名 職稱
黃明富 獨立董事
林茂昭 獨立董事
李慈泉 獨立董事

薪資報酬委員會

姓名 職稱
林茂昭 (獨立董事) 召集人
周逸文 委員
卓裕文 委員

重要內部規章

標題 檔案下載
公司治理實務守則 PDF
公司股東會議事規則 PDF
公司董事會議事規範 PDF
公司董事及監察人選任程序 PDF
公司關係企業相互間財務業務相關作業規範 PDF
公司審計委員會組織規程 PDF
公司誠信經營守則 PDF
公司薪資報酬委員會組織規程 PDF
公司企業社會責任實務守則 PDF
公司章程 PDF

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

一、溝通方式: 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

(1) 稽核主管於稽核項目完成之次月向審計委員會提報稽核報告。
(2) 稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告。。
(3) 審計委員會定期與會計師進行財務狀況溝通。

二、溝通事項與結果:

(1) 2018年獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 審計委員會 其他 溝通重點
2018/03/19 V 會計師針對2017年年度財務報告書,以及獨立董事所提問題進行說明。
2018/05/04 V 會計師針對2018年第一季財務報告書,以及獨立董事所提問題進行說明。
2018/08/06 V 會計師針對2018年上半年度財務報告書,以及獨立董事所提問題進行說明。
2018/11/14 V 會計師針對2018年第三季財務報告書,以及獨立董事所提問題進行說明。
2018/11/14 V 107年關鍵查核事項、證管法令更新及稅改議題分析。

(2) 2018年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 審計委員會 董事會 溝通重點
2018/03/19 V V 2017年10月至2018年1月稽核業務執行報告,以及審計委員與獨立董事所提問題進行說明
2018/05/04 V V 2018年2-3月稽核業務執行報告,以及審計委員與獨立董事所提問題進行說明
2018/06/25 V V 2018年4-5月稽核業務執行報告,以及審計委員與獨立董事所提問題進行說明
2018/08/06 V V 2018年6-7月稽核業務執行報告,以及審計委員與獨立董事所提問題進行說明
2018/11/14 V V 2018年8-9月稽核業務執行報告,以及審計委員與獨立董事所提問題進行說明

(3) 歷年溝通紀錄

標題 檔案下載
歷年溝通紀錄 PDF

聯絡窗口

請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。

  • 余惠娟

    投資人關係經理暨代理發言人
    886-3-563-6666 分機 5096
    ir@alphanetworks.com

  • 藍筱琦

    投資人關係專案副理
    886-3-563-6666 分機 7627
    ir@alphanetworks.com

您將自動收到最新資訊通知

  • 活動訊息 每季財報 重大公告 公司年報 股東服務
姓氏*
名字*
公司類型
國家 / 地區*
E-mail*
您的角色*
您的訊息*