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公司治理評鑑專區

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公司治理人員職務說明:
為強化公司治理,本公司經2018年8月3日董事會決議通過,新增董事會秘書室,直屬董事會,並聘任謝洪惠子協理為總經理室專案協理。
謝洪惠子協理已具備公開發行公司從事稽核、財務等管理工作經驗達三年以上。主要職責為襄助董事會秘書室之督導管理,提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事(含獨立董事)遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

主要負責業務內容如下:
1. 提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料,並協助董事(含獨立董事)遵循法令:
(1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
(2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊。
(3) 協助安排董事(含獨立董事)進行公司治理課程規劃。

2. 主辦規劃股東會、董事會召集與運作,並協助董事會以及股東會議事程序與決議遵法事宜:
(1) 修訂公司股東會及董事會議事規範等相關規章作業,確認董事會及股東會召開符合相關法令與公司治理守則
規範。
(2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
(3) 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後
二十天內完成董事會議事錄。
(4) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、提案彙整、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董
事改選辦理變更登記事務。

3. 協助內部人持股申報作業。


2021 年進修情形如下:
本公司之公司治理主管謝洪惠子協理已完成「社團法人中華公司治理協會」主辦之「 110 年董事會股東會應注意事項」課程;「台灣董事學會」主辦之「證券交易法下公司與董監之義務與責任」及「公司治理 3.0 擘劃未來永續發展藍圖」;以及「金融監督管理委員會」舉辦之「第十三屆臺北公司治理論壇」課程,共 12 小時。