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董事會

董事會之設置

依據章程規定,本公司設董事12~13人,任期三年。

董事(含獨立董事)之提名暨選任方式

本公司本屆董事會於2018年6月12日股東常會選任,共13席,其中有3席獨立董事,當中亦含有3名女性。
本公司董事採候選人提名制,並依公司法第198條規定之累積計算法,由股東會就董事候選人名單中選任之。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於2018年4月2日至2018年4月12日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於2018年4月25日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之

董事會名單

本公司2018年6月12日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。

職稱 姓名 主要學(經)歷
董事長
(統一企業之法人代表)
羅智先 美國加州大學洛杉磯分校企研所;現職為統一企業股份有限公司董事長
董事
(高權投資之法人代表)
高秀玲 Marymount College,USA;現職為統一超商股份有限公司董事
董事
(統一企業之法人代表)
陳瑞堂 台灣大學經濟系;現職為統一超商股份有限公司董事長特別助理
董事
(統一企業之法人代表)
黃瑞典 高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所碩士;現職為統一超商股份有限公司總經理
董事
(統一企業之法人代表)
吳諒豐 淡江大學日文系;現職為統一企業股份有限公司副總經理
董事
(統一企業之法人代表)
蘇崇銘 美國愛荷華大學企研所;現職為統一企業股份有限公司副總經理
董事
(統一企業之法人代表)
黃釗凱 實踐家專會計科;現職為統一企業股份有限公司總經理
董事
(統一企業之法人代表)
吳昆林 成功大學企管系;現職為統一企業股份有限公司協理
董事
(統一企業之法人代表)
吳琮斌 中原大學會計系;現職為統一企業股份有限公司會計長
董事
(統一企業之法人代表)
吳玟琪 美國密蘇里大學會計系;現職為統一超商股份有限公司財務長


職稱 姓名 主要學(經)歷
獨立董事 洪永城 國立台灣大學資訊工程博士;現職為私立東吳大學商學院資管系教授
獨立董事 許培基 國立政治大學企管博士;現職為輔仁大學管理學院院長
獨立董事 王文宇 美國史丹福大學法學博士;現職為臺灣大學法律學院專任教授