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依據章程規定,本公司設董事12~13人,任期三年。
本公司本屆董事會於2021年7月16日股東常會選任,共13席,其中有3席獨立董事,當中亦含有2名女性。
本公司董事採候選人提名制,並依公司法第198條規定之累積計算法,由股東會就董事候選人名單中選任之。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於2021年4月9日至2021年4月20日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於2021年5月4日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之
本公司2021年7月16日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
董事長 (統一企業之法人代表) |
羅智先 | 美國加州大學洛杉磯分校企研所;現職為統一企業股份有限公司董事長 |
董事 (高權投資之法人代表) |
高秀玲 | Marymount College,USA;現職為高權投資(股)公司董事長 |
董事 (統一企業之法人代表) |
陳瑞堂 | 台灣大學經濟系;現職為統一超商股份有限公司董事長特別助理 |
董事 (統一企業之法人代表) |
黃瑞典 | 高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所碩士;現職為統一超商股份有限公司總經理 |
董事 (統一企業之法人代表) |
吳諒豐 | 淡江大學日文系;現職為統一超商股份有限公司董事 |
董事 (統一企業之法人代表) |
蘇崇銘 | 美國愛荷華大學企研所;現職為統一超商股份有限公司董事 |
董事 (統一企業之法人代表) |
黃釗凱 | 實踐家專會計科;現職為統一企業股份有限公司總經理 |
董事 (統一企業之法人代表) |
吳昆林 | 成功大學企管系;現職為統一超商股份有限公司董事 |
董事 (統一企業之法人代表) |
吳琮斌 | 中原大學會計系;現職為統一超商股份有限公司董事 |
董事 (統一企業之法人代表) |
吳玟琪 | 美國密蘇里大學會計系;現職為統一超商股份有限公司財務長 |
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
獨立董事 | 許克偉 |
賓州大學法學院法學碩士、華頓學院商業管理碩士; 現職為尼得科超眾科技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 陳亮 |
美國紐約市立大學柏魯克商學院企管碩士; 現職為富鼎國際實業(股)公司董事長 |
獨立董事 | 洪永城 |
國立台灣大學資訊工程博士; 現職為私立東吳大學商學院資管系教授 具資訊工程及網絡安全專業背景,1988-1991年擔任政府最重要的資訊安全智囊團之一的資訊產業研究所技術顧問。此外,曾任台灣知識產權局專利官(資訊與網絡技術專業);同時也擔任台灣、北京和上海多個商業仲裁委員會的成員,負責調解與資訊和網絡安全問題相關的爭議。 |
多元核心項目 | 性別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
董事 姓名 |
專業背景 (學歷別) |
營運判斷 | 經營管理 | 會計/財務 或法律 |
商學與經濟 | 危機處理 | 產業經驗 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||||
食品及日用品零售 (註:統一超商為food & staples retailing(食品與常用品零售業),在GICS產業分類中屬於consumer staples產業分組) |
金融/投資 | 食品/製造 | 資訊/科技 | 生技/研發 | 餐飲/旅館 | |||||||||||
羅智先 | 男 | 企業管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
高秀玲 | 女 | 商學 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
陳瑞堂 | 男 | 經濟學 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
黃瑞典 | 男 | 行銷與流通管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
吳諒豐 | 男 | 日文 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
蘇崇銘 | 男 | 企業管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
黃釗凱 | 男 | 商學 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
吳昆林 | 男 | 企業管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
吳琮斌 | 男 | 財務會計 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
吳玟琪 | 女 | 財務會計 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
許克偉 | 男 | 法學/商業管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
陳 亮 | 男 | 企業管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
洪永城 | 男 | 資訊管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
姓名 | 條件 | |||||||||||||||
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 獨立性情形 (註) | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | ||||||||||||||
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
羅智先 | V | V | - | |||||||||||||
高秀玲 | V | V | V | - | ||||||||||||
陳瑞堂 | V | V | V | V | - | |||||||||||
黃瑞典 | V | V | V | V | V | V | V | - | ||||||||
黃釗凱 | V | V | V | V | - | |||||||||||
蘇崇銘 | V | V | V | V | V | - | ||||||||||
吳諒豐 | V | V | V | V | - | |||||||||||
吳昆林 | V | V | V | V | - | |||||||||||
吳琮斌 | V | V | V | V | - | |||||||||||
吳玟琪 | V | V | V | V | V | V | V | - | ||||||||
許克偉 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 | ||
陳 亮 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | ||
洪永城 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
每年執行一次 | 110年1月1日 至 110年12月31日 | 董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估 | 董事會運作績效自評、個別董事成員績效自評及功能性委員會運作績效自評 |
(1)董事會績效評估衡量面向:
(2)個別董事績效評估衡量面向:
(3)功能性委員會績效評估衡量面向:
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