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委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於2012年6月21日設立審計委員會,由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。
2021年共召開5次審委會,而審委會審議的事項主要包括:
1) 審閱財務報告:董事會造具本公司2020年營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
2) 考核內部控制制度的有效性:審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告。
3) 委任簽證會計師:審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。本公司於2021年2月25日通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

審委會運作及決議如下:
(1)第三屆第十一次( 召開日期:2021 年2 月25 日)
• 通過本公司購入「專聯科技股份有限公司」股權案。
• 通過本公司購入「Philippine Seven Corporation」股權案。
• 通過本公司增資「專聯科技股份有限公司」案。
• 通過本公司轉投資公司「統一超商香港控股有限公司」增資「上海統超物流有限公司」案。
• 呈報本公司2020 年度「內部控制制度聲明書」。
• 通過本公司2020 年度個體財務報告及合併財務報告。
• 通過本公司簽證會計師變更案。
• 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(2)第三屆第十二次( 召開日期:2021 年5 月3 日)
• 通過本公司2020年盈餘分派案及營業報告書案。

(3)第四屆第一次( 召開日期:2021 年8 月2 日)
• 通過本公司取得及出售不動產案。
• 通過本公司2021年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證公費案。
• 通過本公司簽署管理顧問合約案。

(4)第四屆第二次( 召開日期:2021 年11 月1 日)
• 通過2022年度「統一超商股份有限公司內部管理控制制度」修訂案。
• 呈報2022年度稽核計畫案。

(5)第四屆第三次( 召開日期:2021 年12 月9 日)
• 通過本公司向「二十一世紀生活事業(股)公司」處分不動產之使用權資產案。
• 通過本公司向「統健實業(股)公司」處分不動產之使用權資產案。

(6) 第四屆第四次( 召開日期:2022 年2 月23 日)
‧ 通過本公司2021 年度個體財務報告及合併財務報告。
‧ 呈報本公司2021 年度「內部控制制度聲明書」。
‧ 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
‧ 通過本公司向關係人取得或處分不動產之使用權資產案
‧ 通過本公司增資「統一聖娜多堡股份有限公司」案。
‧ 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(7) 第四屆第五次( 召開日期:2022 年2 月24 日)
‧ 通過本公司2021 年盈餘分配案及營業報告書案。

功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 陳亮 許克偉、陳亮、洪永城


薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於2011/8/19設立薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。

薪酬委員會至少每年召開兩次常會,2021年到目前共召開3次薪委會,三位獨立董事(前任)出席情形如下:
舊任委員王文宇:應出席2次、實際出席2次、未出席或委託出席0次
舊任委員許培基:應出席2次、實際出席2次、未出席或委託出席0次
新任委員許克偉:應出席1次、實際出席1次、未出席或委託出席0次
新任委員陳亮:應出席1次、實際出席1次、未出席或委託出席0次
委員洪永城:應出席3次、實際出席3次、未出席或委託出席0次

薪委會運作及決議如下:
(1)第四屆第八次(召開日期:2021年2月25日)
 ●109年度員工與董事酬勞及提撥案
 ●執行情形:決議通過

(2)第四屆第九次(召開日期:2021年5月3日)
 ●109年度董事及經理人實際给付之薪資報酬
 ●執行情形:決議通過

(3)第五屆第一次(召開日期:2022年02月23日):
 ●2021年度員工與董事酬勞及提撥案
 ●執行情形:決議通過
本公司無薪資報酬委員會之成員反對或保留意見之情形

功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 許克偉 許克偉、陳亮、洪永城


永續發展委員會

為落實推動企業社會責任和公司永續經營管理,本公司於2018/12/12董事會決議通過設置隸屬於董事會之「企業社會責任委員會」,並經董事會決議通過「企業社會責任委員會組織規程」,以及納入獨董機制。2021/6/24董事會將組織名稱及組織規程更名為「永續發展委員會」。依「統一超商(股)公司永續發展委員會組織規程」,未來每年至少召開兩次委員會。
該委員會由六名委員組成,包括吳玟琪協理、吳輝振專案協理、羅文璣群主管,以及三位獨董許克偉、陳亮、洪永城,負責企業社會責任政策方向與推動計畫之制定及監督執行。(詳細職掌內容請參考本公司永續發展委員會組織規程)

委員具備之相關專業能力:
吳玟琪-財務會計、經營管理、國際市場觀
吳輝振-企業營運與經營管理、流通管理、國際市場觀
羅文璣-法學及法務專業、風險暨資安管理、智財策略、國際市場觀
許克偉-法學及法務專業、商業管理、國際市場觀
陳亮-財務及投資管理、企業管理、國際市場觀
洪永城-資安及資訊管理、智財策略、國際市場觀

運作情形:本公司永續發展委員會已具體推動多年,每年至少召開兩次例會,2021年於6/25、11/1召開例會,委員出席情形如下:
前召集人徐光宇:應出席2次、實際出席2次、未出席或委託出席0次
召集人吳玟琪:應出席2次、實際出席2次、未出席或委託出席0次
委員吳輝振:應出席2次、實際出席2次、未出席或委託出席0次
委員(獨立董事) 洪永城:應出席2次、實際出席2次、未出席或委託出席0次
新任委員(獨立董事) 許克偉:應出席1次、實際出席1次、未出席或委託出席0次
新任委員(獨立董事) 陳亮:應出席1次、實際出席1次、未出席或委託出席0次
舊任委員(獨立董事) 王文宇::應出席1次、實際出席1次、未出席或委託出席0次
舊任委員(獨立董事) 許培基::應出席1次、實際出席1次、未出席或委託出席0次

報告主題:
6/25
  ● 「統一超商企業社會責任委員會」更名及相關管理文件條文修訂
  ● DJSI專案報告
  ● 2020年統一超商企業社會責任報告書編制內容

11/1
  ● 因應永續趨勢與企業進程,永續發展委員會進行組織變革
  ● 統一超商2021年永續專案成果與永續發展未來方向
  ● 本委員會擬委任資誠聯合會計師事務所提供CSR報告書諮詢與確信案

12/10
  ● 永續發展委員會向董事會報告ESG、風險暨資安推動成果與計畫

功能性委員會 召集人 成員
永續發展委員會 吳玟琪 吳玟琪、吳輝振、 羅文璣、許克偉、陳亮、洪永城


*查詢上述功能性委員會之運作情形,請連結「公開資訊觀測站」。