公告本公司107年股東常會重要決議事項

2018-06-19

1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第15屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
a.通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。
b.通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
c.通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
d.通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
e.通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案。
f.通運「股東會議事規則」部分條文修正案。
g.通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
h.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。