公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

2018-03-26

1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.召集事由一、報告事項:(1)106年度營業報告案
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案
5.召集事由二、承認事項:(1)106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)「背書保證作業程序」部分條文修正案
(2)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案
(3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
(4)「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案
(5)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案
(6)「股東會議事規則」部分條文修正案
(7)「公司章程」部分條文修正案
(8)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第15屆董事案
8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/21
11.停止過戶截止日期:107/06/19
12.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會
40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息