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2018年股東常會重要決議及執行情形

107年股東常會重要決議事項 執行情形
(1)一○六年度營業報告書及財務報表,提請承認案。 依股東會決議後公告在案。
(2)一○六年度盈餘分派,提請承認案。 訂定107年7月2日為分配基準日,107年7月24日為發放日。(特別股每股分配現金股利新台幣2.28元,普通股每股分配現金股利新台幣2.5元)
(3)本公司章程修正,提請承認案。 已獲經濟部准予登記,並將修正後之章程公告於本公司網站。
(4)本公司擬規劃辦理長期資金募集,提請討論案。 經評估後,至年報開印日止並無辦理之需要
(5)解除本公司董事競業禁止之限制,提請討論案。 依股東會決議解除董事競業禁止之限制。

2019 年股東常會

日期 2019-06-14
時間 09:00 (台北時間)
會場 台北市信義區松仁路9號一樓(國泰金融會議廳)
地點 台北

※ 公告本公司108年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:108/03/21及108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司一O八年度第一期無擔保普通公司債募集情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金討論案。
(2)本公司章程修正討論案。
(3)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(4)本公司董事選任程序修正討論案。
(5)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第七屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度之盈餘分派,業經董事會擬訂,擬於分派特別股股利新台幣(以下同)2,667,891,124元後,自累積未分配盈餘提撥15,075,852,154元,按可參與分配盈餘普通股股數,每股分派現金股利1.2元,加計擬提撥資本公積配發每股0.3元現金,合計每股1.5元;關於提撥資本公積發放現金之部分,擬另案提請討論。本公司普通股嗣後若有依證券交易法第28-2條買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份、或因發行海外存託憑證、或其他原因發行新股,致分派股利基準日之流通在外股數有所增減者,本次盈餘分派案決議之普通股現金股利總金額,按分派股利基準日實際流通在外普通股股數,調整股東配息率。本案俟股東常會通過後授權董事會及/或董事長依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配息率。
(2)本公司擬以超過票面金額發行普通股權溢價之資本公積提撥新台幣(下同)3,768,963,039元配發現金,每股配發0.3元。如本公司嗣後依證券交易法第28-2條買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份、或因發行海外存託憑證、或其他原因發行新股,致資本公積配發現金基準日之流通在外普通股股數有所增減者,前述配發股東現金之比率應按資本公積配發現金基準日本公司實際流通在外普通股股數調整之。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金管會申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同;持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月15日至108年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

 2019年股東會議事錄 (PDF, 8342.97 KB)

 2019年股東會議事手冊 (PDF, 4892.15 KB)

 2019年股東會開會通知書 (PDF, 497.60 KB)


歷史資料: