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2020 年股東常會

日期 2020-06-12
時間 09:00 (台北時間)
會場 台北市信義區松仁路9號一樓(國泰金融會議廳)
地點 台北

※ 公告本公司109年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O八年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一O八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司一O八年度第一期無擔保普通公司債募集情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一O八年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正討論案。
(2)本公司股東會議事規則修正討論案。
(3)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於109年4月6日起至4月16日止受理股東之提案,書面受理提案處所﹕台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞;以電子方式受理信箱:service@cathayholdings.com.tw。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金管會申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同;持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為109年5月13日至109年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

2019年股東常會重要決議及執行情形

108年股東常會重要決議事項 執行情形
(1)一○七年度營業報告書及財務報表,提請承認案。 依股東會決議後公告在案。
(2)一○七年度盈餘分派,提請承認案。 訂定108年7月7日為分配基準日,108年7月29日為發放日。
(1)甲種特別股每股配發新台幣2.28元。
(2)乙種特別股每股配發新台幣1.09709589元。
(3)普通股每股配發盈餘1.2元、資本公積0.3元,合計配發新台幣1.5元。
(3)本公司擬以資本公積發放現金,提請討論案
(4)本公司章程修正,提請承認案。 已獲經濟部准予登記,並將修正後之章程公告於本公司網站。
(5)本公司取得或處分資產處理程序修正,提請討論案。 依股東會決議修正取得或處分資產處理程序並依規定公告在案。
(6)本公司董事選任程序修正,提請討論案。 依股東會決議修正董事選任程序在案。
(7)本公司擬規劃辦理長期資金募集,提請討論案。 已依股東會決議,在授權額度內,於108年11月完成普通股現金增資。
(8)本公司第七屆董事選舉案。 依股東會選舉結果,選任董事13人(含獨立董事4人)在案。
(9)解除本公司董事競業禁止之限制,提請討論案。 依股東會決議解除董事競業禁止之限制。

 2019年股東會議事錄 (PDF, 8342.97 KB)

 2019年股東會議事手冊 (PDF, 4892.15 KB)

 2019年股東會開會通知書 (PDF, 497.60 KB)


歷史資料: