1. 董事會決議日期 :107/03/19

2. 股東會召開日期 :107/06/22

3. 股東會召開地點 :自由廣場會議中心 -國際演藝廳

( 地址：台北市內湖區瑞光路 399號 2樓 )

4. 召集事由一、報告事項 :

(1)106 年度營業報告案。

(2)106 年度審計委員會查核報告案。

(3)106 年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4) 本公司投保「董監事暨重要職員責任保險」報告案。

5. 召集事由二、承認事項 :

(1)106 年度營業報告書及財務報表。

(2)106 年度盈虧撥補案。

6. 召集事由三、討論事項 :

選舉暨討論事項：

(1) 擬解除董事競業禁止之限制案。

7. 召集事由四、選舉事項 :

選舉暨討論事項：

(1) 補選第十一屆董事案。

8. 召集事由五、其他議案 :無。

9. 召集事由六、臨時動議 :無。

10. 停止過戶起始日期 :107/04/24

11. 停止過戶截止日期 :107/06/22

12. 其他應敘明事項 :受理股東提案期間： 107/04/09~107/04/19